U BiH je u legalne novčane tokove u proteklih pet godina ubačeno gotovo 70 milijuna maraka opranog novca, a prijave o sumnjivim transakcijama su mahom stizale od banaka i mikrokreditnih organizacija.
Najnoviji podaci o vrijednosti ilegalnog novca u legalnim tokovima sažeti su u izvještaju o radu Agencije za istrage i zaštitu (SIPA) BiH za prošlu godinu.
Provedenim istragama utvrđeno je da je lani kroz financijski sustav u legalne novčane tokove BiH ubačeno 10,27 milijuna maraka nelegalno stečenog novca.
“Pričinjena materijalna šteta od prijavljenih kaznenih djela ukupno je iznosila dva milijuna, a stečena imovinska korist oko 8,93 milijuna KM”, piše u izvještaju SIPA, prenosi Glas Srpske.
Podaci inspektora pokazuju da je lani materijalna šteta po proračun, identificiran podnesenim izvještajima o postojanju osnova sumnje o počinjenim kaznenih djelima iz oblasti financijskog kriminala, iznosila 16,57 milijuna, a nezakonito stečena imovinska korist iznosi nešto više od šest milijuna KM.
Slična situacija je zabilježena i u proteklim godinama, a iz ranijih podataka SIPA o vrijednosti opranog novca je vidljivo da su se iznosi kretali od sedam do čak 32 milijuna maraka na godišnjem nivou.
Među sumnjivim transakcijama koje su prijavljivale banke veći broj se odnosi na učestale prilive iz inozemstva na račun stranog predstavništva u BiH, ino-prilive na račun pravne osobe u BiH iz nekooperativnih zemalja, sumnjive uplate od strane nevladinih organizacija na račun fizičkih osoba te razne gotovinske uplate na osobne račune.
Sumnje su stvarali i polozi gotovine na račun pravne osobe koji znatno odstupaju od prethodnog poslovanja, prilivi u korist fizičke osobe koja nije stanovnik BiH sa of-šor destinacije na osnovu konzultantskih usluga, a provjeravane su i činjenice koje su ukazivale na poslovne malverzacije i korupciju.
Najčešća obilježja sumnjivih transakcija prijavljenih od ostalih obveznika su, kako su ranije pojasnili u SIPA, bile gotovinska otplata kredita bez porijekla novca, učestali ino-prilivi putem sustava brzog prijenosa novca u korist računa fizičke osobe te prijevremena otplata lizing aranžmana.
Direktor SIPA Perica Stanić navodi da je lani ostvarena specifična suradnja Financijsko-obavještajnog odjeljenja te institucije u oblasti sprečavanja i istraživanja kaznenih djela pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti.
“Ta suradnja se odvija preko Egmont grupe i u 2017. godini to odjeljenje je ostvarilo suradnju sa 40 zemalja. Agencija je u istom periodu realizirala sve naredbe Suda i Tužiteljstva BiH na otkrivanju tih kaznenih djela”, kazao je Stanić.
wpDiscuz