Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA), u skladu sa odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti (Zakon) kontinuirano poduzima aktivnosti na prikupljanju obavještajnih podataka i informacija koje mogu biti od značaja za poduzimanje radnji iz nadležnosti SIPA-e kao i iz domena rada drugih nadležnih institucija.
U vezi s tim SIPA je poduzimajući mjere i radnje u skladu sa nadležnostima propisanim članom 62. stav (5) Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti tijekom 2021. godine nadležnim organima dostavilo ukupno 523 obavještenja o prikupljenim podacima i informacijama za koje je procijenjeno da mogu biti od značaja pri donošenju odluka iz njihove nadležnosti.
Postupajući po podacima i informacijama iz dostavljenih obavještenja, nadležni organi su tijekom 2021. godine poduzimali mjere i radnje iz njihove nadležnosti tijekom kojih je utvrđen iznos od 13.667.903,90 KM dodatnih poreskih obaveza u korist budžeta Bosne i Hercegovine, te postojanje osnova sumnje na počinjenje većeg broja kaznenih djela propisanih kaznenim zakonima u Bosni i Hercegovini u vezi kojih je nadležnim tužiteljstvima dostavljeno 14 izvještaja o počinjenim krivičnim djelima i izvršiteljima i 14 informacija, te je utvrđen veći broj prekršaja propisanih poreskim zakonodavstvom u Bosni i Hercegovini u vezi kojih je izdano 37 prekršajnih naloga.