Kako otkriti trag novca koji vodi do radikaliziranih skupina u BiH? O tome govore brojni obavještajni podaci koji se drže u tajnosti. Međutim, više nije tajna da se teroizam financira i preko BiH.
Novac za financiranje terorizma 2013. godine stizao je iz jedne prekooceanske zapadne zemlje, putem službenih mreža za transfer novca, saznaje N1.
Novac je uplaćivan na račune ljudi iz radikaliziranih skupina u BiH, čiji su računi bi otvoreni u pojedinim manjim bankama. Ovim saznanjima raspolažu obavještane strukture u BiH, i to na osnovu razgovora i SMS poruka koje su presrele.
Iz Tužiteljstva BiH nam je potvrđeno da se vodi istraga o pranju novca za podršku terorizmu, ali nisu mogli otkrivati detalje. Iz Državne agencije za istrage i zaštitu kažu da provjeraju sumnjive transakcije
Osim po selima koje kontroliraju radikalizirane skupne, ili po tome da se naoružanje, prema tvrdnjama državnog ministra, krijumčari preko BiH, Bosna i Hercegovina je sada označena i kao mjesto pranja novca za potrebe terorista, iako u ovoj zemlji postoji Zakon o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma, ali je pitanje provodi li se uopće taj zakon.
Prema obavještajnim podacima, pojedinci iz radikaliziranih skupina prethodnih godina su podizali novac u bankama, gdje su bankarski službenici na šalteru bili oči u oči s potencijalnim teroristima. O tome se u Pravilniku koji je usvojen uz Zakon o sprečavanju pranja novca BiH daju upute kako prepoznati financijera terorizma:
1. Klijent je jako nervozan bez očiglednog razloga
2. Klijent je došao u društvu, prati ga se ili promatra
3. Klijent donosi novac koji prelazi iznose koji, u skladu sa Zakonom, zahtijevaju identifikaciju ili prijavljivanje, a koji klijent nije prebrojao, osim ako je to (nebrojanje) uobičajeno u poslovanju klijenta
4. Neočekivano plaćanje nenaplativog kredita bez uvjerljivog objašnjenja.
Cijelu priču pogledajte u prilogu reportera N1 Borisa Breze.
Izvor: N1
wpDiscuz